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La FEE publie deux documents d'information sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le Parlement européen a approuvé, le 20 mai 2015, la directive 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, quatrième directive contre le blanchiment de capitaux, qui renforce le référentiel existant de l'Union européenne en la matière. La directive requiert notamment des experts-comptables et des auditeurs une vigilance accrue à l'égard de leur clientèle. Les Etats membres doivent transposer le texte au plus tard le 26 juin 2017.
La FEE a apporté sa contribution tout au long du processus législatif et se félicite du contenu de la directive ainsi révisée et des standards élevés qu'elle prône. Les professionnels comptables et les auditeurs jouent un rôle capital en Europe dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de leur travail quotidien. Afin de faciliter la mise à jour de leurs connaissances suite à la révision de la directive, la FEE publie :
- un document d'information traitant des principales modifications législatives apportées à la directive pertinentes pour les professionnels comptables et les auditeurs,
- un PackInfo proposant un récapitulatif des obligations de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme incombant aux professionnels comptables, aux conseillers fiscaux et aux auditeurs, notamment ceux intervenant dans les petits et moyens cabinets.
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BLANCHIMENT DES CAPITAUX | FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES EUROPEENS | FINANCEMENT DU TERRORISME | MISSION DE L'EXPERT-COMPTABLE | DIRECTIVE EUROPEENNE
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